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Internal Auditing

內(nèi)部稽核組織

  1. 內(nèi)部稽核部門隸屬董事會(huì)。
  2. 稽核部門配置1-2名專任稽核人員,其中一名為稽核主管。
 

內(nèi)部稽核運(yùn)作慨況

  1. 協(xié)助各部門建立作業(yè)流程、管理辦法。
  2. 於每年度期末依據(jù)各作業(yè)循環(huán)及各部門當(dāng)年運(yùn)作情況評(píng)估各作業(yè)之風(fēng)險(xiǎn),依風(fēng)險(xiǎn)程度訂定次年度的稽核計(jì)劃,計(jì)劃報(bào)董事會(huì)通過。
  3. 確實(shí)執(zhí)行稽核計(jì)劃,經(jīng)查核各作業(yè)後作成稽核報(bào)告,如有發(fā)現(xiàn)問題,會(huì)持續(xù)追蹤改善結(jié)果,並作成改善追蹤報(bào)告,稽核報(bào)告及改善追蹤報(bào)告除交付各監(jiān)察人外,並定期報(bào)董事會(huì)。
  4. 每年度至少一次由稽核部門主導(dǎo)各部門(含各子公司)作內(nèi)控自評(píng),稽核部門審查自行評(píng)估的結(jié)果作成查核報(bào)告報(bào)董事會(huì),由董事會(huì)據(jù)此出具內(nèi)控聲明書。
  5. 監(jiān)督海內(nèi)外各子公司內(nèi)控、內(nèi)稽之情況並將其納入查核範(fàn)圍,除查核公司監(jiān)理子公司情況,並實(shí)際至子公司查核其內(nèi)控之情形。

Corporate Governance


Spokesman
Name: Roger Lin
Title: President

Deputy Spokesman
Name: Chris Yen
Title: Chief Financial Officer

TEL:+886-2-2786-1188 ext.1800
E-Mail: spoffice@lhic.com.tw
 

Audit committee


E-Mail: auditcommittee@lhic.com.tw