獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師溝通政策：
獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師至少每年二次定期會(huì)議。會(huì)計(jì)師就本公司財(cái)務(wù)狀況、海內(nèi)外子公司財(cái)務(wù)及整體運(yùn)作情形及內(nèi)控查核情形向獨(dú)立董事報(bào)告， 並針對(duì)有無(wú)重大調(diào)整分錄或法令修訂有無(wú)影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。
 

審計(jì)委員會(huì)日期	會(huì)議期別	溝通情形	溝通結(jié)果
2024/11/25	單獨(dú)溝通會(huì)議	說(shuō)明查核範(fàn)圍 非確信服務(wù)獨(dú)立性說(shuō)明 審計(jì)準(zhǔn)則600號(hào)「集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表查核之特別考量」主查會(huì)計(jì)師-與子公司查核團(tuán)隊(duì)溝通事項(xiàng) 關(guān)鍵查核事項(xiàng)說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2024/11/13	第3屆第3次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告。 會(huì)計(jì)師就2024年Q3合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2024年Q3合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2024年前三季預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2024/8/12	第3屆第2次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告。 會(huì)計(jì)師就2024年Q2合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2024年Q2合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2024年H1預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2024/05/10	第2屆第14次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)師就2024年Q1合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明 財(cái)會(huì)主管就2024年Q1合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明 財(cái)會(huì)主管就2024年Q1預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2024/01/24	第2屆第13次	會(huì)計(jì)主管就2023年度營(yíng)運(yùn)狀況及2024年度預(yù)算作說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2023/11/09	第2屆第12次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告。 會(huì)計(jì)師就2023年Q3合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2023年Q3合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2023年前三季預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2023/11/08	單獨(dú)溝通會(huì)議	年度關(guān)鍵查核事項(xiàng)說(shuō)明及非確信服務(wù)內(nèi)容匯總	無(wú)意見(jiàn)
2023/8/14	第2屆第11次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告。 會(huì)計(jì)師就2023年Q2合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2023年Q2合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2023年H1預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2023/5/12	第2屆第10次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)師就2023年Q1合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明 財(cái)會(huì)主管就2023年Q1合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明 財(cái)會(huì)主管就2023年Q1預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2023/3/13	第2屆第9次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)師就2022年度財(cái)報(bào)及關(guān)鍵查核事項(xiàng)結(jié)果進(jìn)行溝通 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明 會(huì)計(jì)主管就2022年度合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2023/1/16	第2屆第8次	會(huì)計(jì)主管就2022年度營(yíng)運(yùn)狀況及2023年度預(yù)算作說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2022/12/2	單獨(dú)溝通會(huì)議	查核人員的獨(dú)立性及查核財(cái)務(wù)報(bào)表之責(zé)任 查核範(fàn)圍 會(huì)計(jì)師與子公司查核團(tuán)隊(duì)溝通事項(xiàng) 關(guān)鍵查核事項(xiàng)	無(wú)意見(jiàn)
2022/11/11	第2屆 第7次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告。 會(huì)計(jì)師就2022年Q3合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2022年Q3合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2022年前三季預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2022/8/12	第2屆 第6次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告。 會(huì)計(jì)師就2022年Q2合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2022年Q2合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2022年H1預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2022/5/11	第2屆 第5次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)師就2022年Q1合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明 財(cái)會(huì)主管就2022年Q1合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明 財(cái)會(huì)主管就2022年Q1預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2022/3/9	第2屆 第4次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)師就2021年度財(cái)報(bào)及關(guān)鍵查核事項(xiàng)結(jié)果進(jìn)行溝通 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明 會(huì)計(jì)主管就2021年度合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明 會(huì)計(jì)主管就2022年1月?tīng)I(yíng)運(yùn)狀況說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2021/11/12	第2屆 第2次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告。 會(huì)計(jì)師就2021年Q3合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就重大期後事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2021年Q3合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2021年前三季預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	財(cái)會(huì)主管就審計(jì)委員前次會(huì)議所提採(cǎi)權(quán)益法之關(guān)聯(lián)企業(yè)及合資損益份額佔(zhàn)該項(xiàng)目總金額未經(jīng)會(huì)計(jì)師核閱比率上升原因做說(shuō)明，經(jīng)審計(jì)委員了解後，對(duì)於會(huì)計(jì)師未核閱比率可接受，不需再增加核閱範(fàn)圍。
2021/8/13	第2屆 第1次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告。 會(huì)計(jì)師就2021年Q2合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2021年Q2合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 財(cái)會(huì)主管就2021年H1預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	審計(jì)委員對(duì)於採(cǎi)權(quán)益法之關(guān)聯(lián)企業(yè)及合資損益份額佔(zhàn)該項(xiàng)目總金額未經(jīng)會(huì)計(jì)師核閱比率上升表示意見(jiàn)，財(cái)會(huì)單位與會(huì)計(jì)師將再討論是否有需要增加核閱範(fàn)圍。
2021/5/10	第1屆 第14次	審計(jì)委員審閱財(cái)務(wù)報(bào)告 會(huì)計(jì)師就2021年Q1合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明 財(cái)會(huì)主管就2021年Q1合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明 財(cái)會(huì)主管就2021年Q1預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2021/3/30	第1屆 第13次	會(huì)計(jì)主管就2020年度合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明 會(huì)計(jì)主管就2021年1~2月?tīng)I(yíng)運(yùn)狀況說(shuō)明 會(huì)計(jì)師就2020年度財(cái)報(bào)及關(guān)鍵查核事項(xiàng)結(jié)果進(jìn)行溝通 會(huì)計(jì)師就近期法令更新相關(guān)議題進(jìn)行說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2021/1/20	第1屆 第12次	會(huì)計(jì)主管就2020年度營(yíng)運(yùn)狀況及2021年度預(yù)算作說(shuō)明	無(wú)意見(jiàn)
2020/11/13	第1屆 第11次	會(huì)計(jì)師就2020年Q3合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就2020年關(guān)鍵查核事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)主管就2020年Q3合併報(bào)表內(nèi)容作說(shuō)明。 會(huì)計(jì)主管就2020年前三季預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2020/08/13	第1屆 第10次	會(huì)計(jì)師就2020年Q2合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)主管就2020年Q2合併報(bào)表內(nèi)容作說(shuō)明。 會(huì)計(jì)主管就2020年H1預(yù)算達(dá)成狀況作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2020/05/11	第1屆 第9次	會(huì)計(jì)師就2020年第一季合併財(cái)報(bào)之核閱 範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新進(jìn)行說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2020/03/30	第1屆 第8次	會(huì)計(jì)主管就2019年合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就2019年個(gè)體及合併財(cái)報(bào)之查核範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就近期法令更新進(jìn)行說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2019/11/12	第1屆 第7次	會(huì)計(jì)主管就2019年Q3合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就2019年Q3合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2019/08/13	第1屆 第6次	會(huì)計(jì)主管就2019年Q2合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 會(huì)計(jì)主管就2019年H1預(yù)算達(dá)成狀況做說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就2019年Q2合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍合併報(bào)表內(nèi)容、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2019/05/10	第1屆 第5次	會(huì)計(jì)主管就2019年Q1合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 會(huì)計(jì)主管就2019年Q1預(yù)算達(dá)成狀況做說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就2019年Q1合併財(cái)報(bào)之核閱範(fàn)圍、結(jié)論及重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2019/03/28	第1屆 第4次	會(huì)計(jì)主管就2018年合併報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 會(huì)計(jì)主管就2019年1~2月?tīng)I(yíng)運(yùn)狀況說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就2018年關(guān)鍵查核事項(xiàng)結(jié)果進(jìn)行溝通。 會(huì)計(jì)師就適用國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則影響數(shù)進(jìn)行說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2018/11/12	第1屆 第2次	會(huì)計(jì)主管就2018年第三季合併季報(bào)表內(nèi)容說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就2018第三季合併季報(bào)表作補(bǔ)充說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就2018關(guān)鍵查核事項(xiàng)進(jìn)行事前溝通。 會(huì)計(jì)師就公司法修正重要議題進(jìn)行介紹。	無(wú)意見(jiàn)
2018/08/10	第1屆 第1次	財(cái)會(huì)主管就今年第二季合併財(cái)務(wù)季報(bào)內(nèi)容說(shuō)明。 會(huì)計(jì)師就今年第二季合併財(cái)務(wù)季報(bào)內(nèi)容作補(bǔ)充說(shuō)明。	增列報(bào)告公司新增重要合約內(nèi)容及重要法律事項(xiàng)，第一屆第二次審計(jì)委員會(huì)開(kāi)始執(zhí)行。

獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管溝通政策：

1. 稽核主管於稽核項(xiàng)目完成之次月向各獨(dú)立董事提報(bào)稽核報(bào)告，各獨(dú)立董事審閱後並無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。
2. 稽核主管列席公司至少每季一次的審計(jì)委員會(huì)向獨(dú)立董事進(jìn)行稽核業(yè)務(wù)報(bào)告，並與委員溝通稽核報(bào)告結(jié)果及追蹤報(bào)告執(zhí)行情形，今年歷次溝通情形如下：

 

日期	會(huì)議期別	溝通情形	溝通結(jié)果
2024/11/25	單獨(dú)溝通會(huì)議	內(nèi)部控制自行評(píng)估作業(yè)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2024/11/13	第3屆 第3次 審計(jì)委員會(huì)	稽核年度計(jì)畫(huà)及稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。 永續(xù)資訊管理內(nèi)控制度報(bào)告	無(wú)意見(jiàn)
2024/8/12	第3屆 第2次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2024/7/3	第3屆 第1次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2024/5/10	第2屆 第14次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2024/1/24	第2屆 第13次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2023/11/9	第2屆 第12次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2023/11/8	單獨(dú)溝通會(huì)議	稽核年度計(jì)畫(huà)及稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2023/8/14	第2屆 第11次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告	無(wú)意見(jiàn)
2023/5/12	第2屆 第10次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告	無(wú)意見(jiàn)
2023/3/13	第2屆 第9次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告 內(nèi)部控制制度有效性考核報(bào)告	無(wú)意見(jiàn)
2023/1/16	第2屆 第8次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告	無(wú)意見(jiàn)
2022/12/2	單獨(dú)溝通會(huì)議	內(nèi)部控制自行評(píng)估作業(yè)報(bào)告	無(wú)意見(jiàn)
2022/11/11	第2屆 第7次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2022/8/12	第2屆 第6次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2022/5/11	第2屆 第5次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2022/3/9	第2屆 第4次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。 內(nèi)部控制制度有效性考核報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2022/1/21	第2屆 第3次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2021/11/23	單獨(dú)溝通會(huì)議	審計(jì)會(huì)開(kāi)會(huì)議程中檢附4大表，希望能精簡(jiǎn)說(shuō)明重要數(shù)字或比例變化。 採(cǎi)權(quán)益法之重要關(guān)聯(lián)企業(yè)的查核數(shù)字希望能儘早提供。 會(huì)計(jì)師核閱報(bào)告書(shū)附註列示，應(yīng)收帳款逾期及備抵呆帳提列資訊，希望能事前向?qū)徲?jì)委員會(huì)說(shuō)明概況	會(huì)後已轉(zhuǎn)達(dá)獨(dú)立董事意見(jiàn)給財(cái)會(huì)部門(mén)
2021/11/12	第2屆 第2次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2021/8/13	第2屆 第1次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告	無(wú)意見(jiàn)
2021/6/22	第1屆 第15次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告	獨(dú)立董事提醒疫情嚴(yán)峻，應(yīng)留意防疫措施落實(shí)情形。 會(huì)後稽核單位已安排於2021/7月、8月查核子公司(健康食彩/歐奇餐飲)對(duì)防疫的規(guī)劃及落實(shí)情形，查核報(bào)告已於內(nèi)部簽準(zhǔn)後送各獨(dú)立董事。
2021/5/10	第1屆 第14次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告	無(wú)意見(jiàn)
2021/3/30	第1屆 第13次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。 內(nèi)部控制制度有效性考核報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2021/1/20	第1屆 第12次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2020/11/13	第1屆 第11次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	獨(dú)立董事於會(huì)中詢問(wèn)職業(yè)安全缺失(子公司)原預(yù)計(jì)明年第一季底改善，能否提前？ 公司對(duì)獨(dú)立董事意見(jiàn)之處理執(zhí)行結(jié)果：實(shí)際上已改善完成。(表單已修改完畢，待內(nèi)部公文簽準(zhǔn))
2020/08/13	第1屆 第10次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2020/05/11	第1屆 第9次 審計(jì)委員會(huì)	稽核業(yè)務(wù)報(bào)告。	無(wú)意見(jiàn)
2020/03/30	第1屆 第8次 審計(jì)委員會(huì)	就2019年第4季內(nèi)控追蹤改善及2020年第1季查核發(fā)現(xiàn)作說(shuō)明。 就內(nèi)部控制制度有效性考核作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2019/11/12	第1屆 第7次 審計(jì)委員會(huì)	就2019年第3季內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn)及109年稽核計(jì)畫(huà)作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2019/08/13	第1屆 第6次 審計(jì)委員會(huì)	就追蹤改善進(jìn)度作說(shuō)明。 就2019年第2季內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn)作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2019/05/10	第1屆 第5次 審計(jì)委員會(huì)	就追蹤改善進(jìn)度作說(shuō)明。 就2019年第1季內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn)作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2019/03/28	第1屆 第4次 審計(jì)委員會(huì)	就去年第4季追蹤改善進(jìn)度作說(shuō)明。 就今年第1季內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn)作說(shuō)明。 就內(nèi)控制度有效性之考核作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2018/11/12	第1屆 第2次 審計(jì)委員會(huì)	就今年第2季追蹤改善進(jìn)度作說(shuō)明。 就今年第3季內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn)作說(shuō)明。	無(wú)意見(jiàn)
2018/08/10	第1屆 第1次 審計(jì)委員會(huì)	就今年第一季追蹤改善進(jìn)度作說(shuō)明。 就今年第二季內(nèi)控查核發(fā)現(xiàn)作說(shuō)明。	大陸子公司進(jìn)貨原料過(guò)程中如已掌握供應(yīng)商有違反合約規(guī)範(fàn)情形，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)違規(guī)事項(xiàng)的罰則，全面檢視對(duì)原料供應(yīng)商之合約，並評(píng)估強(qiáng)化罰則內(nèi)容。