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年度工作重點(diǎn)及運(yùn)作情形
審計(jì)委員會(huì)年度工作重點(diǎn)：
審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形：
- 依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度
- 內(nèi)部控制制度有效性之考核
- 依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序
- 涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng)
- 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價(jià)證券
- 簽證會(huì)計(jì)師之委任、解任或報(bào)酬
- 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免
- 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及半年度財(cái)務(wù)報(bào)告
- 其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)
審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形：
| 審計(jì)委員會(huì) 日期 |
會(huì)議 期別 |
議案內(nèi)容 | 證交法§14-5 所列事項(xiàng) |
未經(jīng)審計(jì)委員會(huì)通過(guò)，而經(jīng)全體董事2/3以上同意之決議事項(xiàng) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 第三屆 第6次 |
1.為本公司第五次第一期員工認(rèn)股權(quán)憑證之員工(不含本公司經(jīng)理人)得認(rèn)購(gòu)股數(shù)名單討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
V | 無(wú) |
| 2025/3/10 | 第三屆 第5次 |
1.簽證會(huì)計(jì)師及事務(wù)所獨(dú)立性評(píng)估討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 2.本公司113年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 3.本公司113年度盈餘分派討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理： 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 4.本公司盈餘轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 5.修正本公司「公司章程」部分條文討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 6.修正本公司「第五次員工認(rèn)股權(quán)憑證發(fā)行及認(rèn)股辦法」部分條文討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 7.提報(bào)本公司民國(guó)113年度內(nèi)部控制制度有效性考核及〈內(nèi)部控制聲明書〉稿，俾?lián)韵蜃C期局報(bào)備討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
V | 無(wú) |
| 2025/01/17 | 第三屆 第4次 |
1.為提報(bào)本公司第五次員工認(rèn)股權(quán)憑證認(rèn)股權(quán)人資格條件認(rèn)定準(zhǔn)則討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
V | 無(wú) |
| 2024/11/13 | 第三屆 第3次 |
1.本公司113年第3季合併財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)已編造完竣討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 2.修正本公司「審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程」部分條文討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 3.修正本公司「內(nèi)部控制制度」及「內(nèi)部稽核實(shí)施細(xì)則」部分條文討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理： 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 4.訂定本公司民國(guó)114年度內(nèi)部稽核計(jì)劃討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
V | 無(wú) |
| 2024/08/12 | 第三屆 第2次 |
1.本公司113年第2季合併財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)已編造完竣討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 2.訂定本公司「關(guān)係人相互間財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)作業(yè)規(guī)範(fàn)」討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 3.本公司擬發(fā)行第五次員工認(rèn)股權(quán)憑證討論案。 • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
V | 無(wú) |
| 2024/07/03 | 第三屆 第1次 |
無(wú)討論事項(xiàng) | - | - |
| 2024/05/10 | 第二屆 第14次 |
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V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2024/01/24 | 第二屆 第13次 |
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V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 •公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2023/11/09 | 第二屆 第12次 |
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V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2023/8/14 | 第2屆第11次 |
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V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2023/5/12 | 第2屆第10次 |
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V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2023/3/13 | 第2屆第9次 |
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V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2023/1/16 | 第2屆第8次 | 無(wú)討論事項(xiàng)。 | - | - |
| 2022/11/11 | 第2屆第7次 |
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V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果: 無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理: 無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2022/8/12 | 第2屆第6次 |
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V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2022/5/11 | 第2屆第5次 |
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V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2022/3/9 | 第2屆第4次 |
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V | 無(wú) |
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| 2022/1/21 | 第2屆第3次 | 1.本公司發(fā)行國(guó)內(nèi)有擔(dān)保普通公司債討論案。 | V | 無(wú) |
| • 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果：無(wú)異議照案通過(guò)。 • 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理：無(wú)，提交本公司董事會(huì)決議通過(guò)。 |
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| 2021/11/12 | 第2屆 第2次 |
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V | 無(wú) |
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| 2021/8/13 | 第2屆 第1次 |
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V | 無(wú) |
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| 2021/6/22 | 第1屆 第15次 |
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V | 無(wú) |
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| 2021/5/10 | 第1屆 第14次 |
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V | 無(wú) |
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| 2021/3/30 | 第1屆 第13次 |
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V | 無(wú) |
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| 2021/1/20 | 第1屆 第12次 |
無(wú)討論事項(xiàng)。 | V | 無(wú) |
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| 2020/11/13 | 第1屆 第11次 |
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V | 無(wú) |
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| 2020/8/13 | 第1屆 第10次 |
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V | 無(wú) |
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| 2020/5/11 | 第1屆 第9次 |
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V V |
無(wú) 無(wú) |
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| 2020/3/30 | 第1屆 第8次 |
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V V V V V V V |
無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) |
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公司治理聯(lián)絡(luò)窗口
發(fā)言人
總經(jīng)理 / 林信宏
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